Кпк рост новости уголовный суд

Сделано по «РОСТу»: создатели финансовой пирамиды снова ушли в тень

Кпк рост новости уголовный суд

Криминал 08:52 / 24 января Сделано по «РОСТу»: создатели финансовой пирамиды снова ушли в тень

Подсудимые и их защитники не успели ознакомиться с материалами дела.

В Вахитовском районном суде состоялось очередное слушание по делу финансовой пирамиды «РОСТ». Кредитный потребительский кооператив создал в 2013 году 46-летний Андрей Макаров.

В течение нескольких лет он открывал филиалы в разных городах и активно привлекал вкладчиков. В кооперативе Макаров должности не занимал – руководил финансовой компанией «Сварог».

«РОСТ» возглавила его сестра Наталия.

Легализованные хищения

Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. За пару лет соучастники похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом ранее сообщал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным следствия, организатор кооператива тщательно отбирал рабочий персонал. На скамье подсудимых, помимо Макарова, оказались еще пять человек.

Среди них – генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Земля» Александр Бурнаев, индивидуальный предприниматель Роберт Гарипов, а также Алексей Гречко, Вадим Еникеев и экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов.

Каждого, в зависимости от степени участия, обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. 

В 2015-м у «РОСТа» начались перебои в выплатах. После проверок МВД по Татарстану возбудило уголовное дело. По состоянию на 10 марта того же года в Вахитовском районном суде на рассмотрении находилось уже более 60 исков к кооперативу.

Согласно данным прокуратуры, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками действовал от имени ООО «ИФК «Земля». Предлогом стал перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство». Таким способом были похищены денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. 

В дальнейшем часть похищенных средств, а это 43 млн рублей, Макаров и его сестра легализовали, успев приобрести нежилые помещения и дорогостоящие легковые автомобили. Все обвиняемые в настоящее время находятся под стражей. Соучастница помещена под домашний арест. Поскольку филиалы «РОСТа» работали в разных субъектах России, было возбуждено несколько уголовных дел.  

Без отсрочки. Пока

На прошлом судебном заседании, 17 января, Макаров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела. Свою просьбу он объяснил тем, что до сих пор не определены четкое количество потерпевших и сумма ущерба.

По его словам, в процессе ознакомления с дополнительными материалами обвиняемым предоставили иски только по 31 потерпевшему, хотя, согласно последнему юридическому постановлению о привлечении в качестве обвиняемых, от их действий пострадало 3 557 человек.

В предыдущем постановлении за ноябрь 2017 года речь шла о 3 366 людях. 

Руководствуясь 237-й статьей УПК РФ, он попросил отсрочку для ознакомления его защитников и других подсудимых с материалами дела в полном объеме. Ходатайство Макарова отрицательно восприняли потерпевшие, но одобрил судья Юрий Арсенюк

Новое заседание началось с очередного ходатайства со стороны подсудимых. Те сообщили, что, как и в прошлый раз, не успели ознакомиться с материалами. Это несколько томов дела и диски с записями звонков. Судья в противовес своему прошлому решению в ходатайстве отказал и продолжил заседание. 

Можете посчитать сумму на калькуляторе 

Далее рассматривались иски граждан с требованием признать их потерпевшими. Заявлений было около тридцати. Арсенюк одобрял не все – некоторые вызывали спор. Из-за этого заседание затянулось. 

– Ваша честь, иск Валеевой мы еще на прошлом заседании разбирали. Вы признали ее потерпевшей. Почему по второму разу оглашаем? – раздалось из зала суда. 

– Тогда почему в списках потерпевших она не значится? Вызовите ее еще раз. Данное ходатайство решим при ее участии повторно, – ответил судья. 

Другая потерпевшая в исковом заявлении просила о включении ее в реестр требований кредиторов и о взыскании суммы с ООО «КПК «РОСТ». 

Арсенюк объяснил, что в данном случае организация не привлекается в качестве юридического лица к уголовной ответственности – есть только физические лица. 

– Вам нужно переделать исковое заявление. Вы можете его подать, пока идет судебное следствие, – уточнил он. 

Неожиданно защитники подсудимых снова выдвинули ходатайство об отложении дела. На этот раз в качестве причины они назвали смену адвоката. 

– Адвокат пока не готова отвечать. Ей нужно время для ознакомления с материалами дела, – сказал Андрей Макаров.  

Судья Арсенюк высказал сторонам предложение начать допрос потерпевших. Он будет проводиться с параллельным изучением материалов уголовного дела. Обе стороны согласились.  

– Право подсудимого в данном случае превалирует над правами потерпевших. В дело вступает новый защитник. Ей необходимо время для ознакомления, поэтому судебное заседание отложено, – установил Арсенюк. 

Его заявление вызвало негодование среди потерпевших. Обманутые вкладчики потребовали у судьи информацию о сумме арестованного имущества подсудимых. 

– На какую сумму арестовано, я не знаю, не считал, – ответил им судья. 

А далее последовал совет: приходите и ознакомьтесь с материалами уголовного дела. 

– Вы вправе просмотреть все 875 томов. Можете посчитать сумму на калькуляторе, – обратился он к одному из потерпевших.   

Согласно официальным данным прокуратуры Татарстана, следствие действительно наложило арест на имущество всех подсудимых. Это автомобили, земельные участки и нежилые помещения на общую сумму 300 млн рублей. Почему информация не дошла до суда – неизвестно. 

Очередное заседание по делу финансовой пирамиды «РОСТ» назначено на 6 февраля. 

Источник: https://kazanfirst.ru/posts/482959

Кпк рост новости уголовный суд в казани

Кпк рост новости уголовный суд

Кпк рост новости уголовный суд в казани

Почти все деньги, которые организаторы получали от вкладчиков, крутили наличными. Земли, приобретенные и разрекламированные, так никто и не пытался перевести в категорию под индивидуальное жилищное строительство.

Более того, именно эти земли, относительно недорогие, числились основным активом фирмы. Под проект якобы элитного такси взяли в лизинг несколько престижных иномарок — но их использовали организаторы пирамиды, чтобы ездить каждый день.

А с марганцем — вообще красиво: купили в магазине большую колбу, насыпали в нее какой-то песок — и выдавали за образцы руд, богатых дорогим металлом.

При этом офисы «РОСТ» активно открывались не только в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и других городах Татарстана. Пирамида дотянулась до Благовещенска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Барнаула…

И отметим, что многие из них получали свои средства назад до того, пока в компании не начались проблемы.

С начала 2015 года, согласно многочисленным жалобам и отзывам со стороны заемщиков, компания начала задерживать выплаты. На март 2015 года, еще до того, как полицейские пришли в офис компании с обыском, на рассмотрении Вахитовского райсуда Казани находилось более 40 исков к организации.

Компания «РОСТ» была представлена в десятках городах России: Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Уфе, Йошкар-оле, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Тольятти, Чебоксарах, Перми, Тюмени и других.

ТАК, КОГО-ТО ЗАДЕРЖИВАЛИ? Я НЕ СЛЫШАЛ ОБ ЭТОМ

Да, 11 марта 2015 года в головной офис компании КПК «РОСТ» пришли сотрудники Главного следственного управления МВД по России и по Татарстану.

И отметим, что многие из них получали свои средства назад до того, пока в компании не начались проблемы.

С начала 2015 года, согласно многочисленным жалобам и отзывам со стороны заемщиков, компания начала задерживать выплаты. На март 2015 года, еще до того, как полицейские пришли в офис компании с обыском, на рассмотрении Вахитовского райсуда Казани находилось более 40 исков к организации.

Компания «РОСТ» была представлена в десятках городах России: Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Уфе, Йошкар-оле, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Тольятти, Чебоксарах, Перми, Тюмени и других.

ТАК, КОГО-ТО ЗАДЕРЖИВАЛИ? Я НЕ СЛЫШАЛ ОБ ЭТОМ

Да, 11 марта 2015 года в головной офис компании КПК «РОСТ» пришли сотрудники Главного следственного управления МВД по России и по Татарстану.

Кпк рост новости уголовный суд в казани 2018

Внимание

Зарплату ей ежемесячно Андрей Макаров давал в конверте, и сколько — она на допросе не призналась. По показаниям ряда свидетелей, ежемесячно Аринина получала от 50 до 60 тысяч рублей, хотя, по оперативным данным, часто ей выплачивались значительные премии. Но выяснением этого вопроса следствие не занималось — Аринина по сути была лишь винтиком огромной машины по изъятию денег у россиян.

Хотя именно она стала автором звучного слогана «Рост — надежен, стабилен и прост!» (правда, некоторые из бывших сотрудников авторство слогана приписывают себе).

Карина, придя на работу в мае 2014 года, быстро решила, что фирме нужно свое лицо. И по созвучности фамилии актера Роста и названия компании предложила заключить с ним контракт.

Кпк рост новости уголовный суд в казани купить

И моментально были растиражированы: рекламу эту показывали по каналам, в том числе — федеральным, плакаты появились в 24 регионах России, она демонстрировалась на экранах во время спортивных матчей на стадионе «Казань-Арена». Вся представительская продукция (за исключением разве что шариковых ручек) была украшена портретом комедианта. Фактически, лицо актера стало лицом пирамиды.

Позже в многочисленных интервью Сергей Рост говорил, что понятия не имел о том, что на самом деле представляет из себя нанявшая его фирма, которая поначалу произвела на него вполне благоприятное впечатление.

Но, судя по словам обвиняемых, во время переговоров Рост даже не задавался этим вопросом: ему была любопытна цена договора и условия работы.

Уже через девять месяцев актер горько пожалел об этой сделке: разгром пирамиды стал серьезным ударом по его репутации.

Организатор этой аферы Макаров привлек свою родную сестру, Сергей Харламов и Роберт Гарипов женаты на двоюродных сестрах. Остальных тоже привлекали не с улицы — они с первой минуты знали, что именно создают и как будут проворачивать сделки. Точнее — как станут обманывать людей.

По словам следователей, работавших с обвиняемыми, все они — яркие, харизматические личности, умеющие внушать и подчинять.

Но даже на их фоне выделяется Андрей Макаров — безусловно, первый среди равных.

— Абсолютно все решения принимал именно он, — говорит Тимур Хайруллин, заместитель начальника ГСУ МВД республики Татарстан. — Остальные организаторы могли вносить свои предложения, с которыми Макаров соглашался или нет. Это при том, что каждый из семерки обвиняемых успешно и удачно руководил своим направлением в этом преступном обществе.

В Казани будут судить организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 1,4 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следствия, в декабре 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани финансовую пирамиду. В состав преступного сообщества добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников.

Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. За несколько лет соучастники под видом инвестиционной деятельности от имени «КПК РОСТ»похитили деньги более 3,5 тысячи граждан на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, организатор и соучастники от имени «ИФК Земля» похитил 66 млн рублей 158 граждан, желающих перевести участки в категорию «индивидуальное жилищное строительство» на территории Татарстана.

Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Нервы, нервы…

В коридоре суда собралось столько потерпевших и их представителей, что заседание перенесли в другой, более просторный зал. Потерявшие деньги люди нервничали.

Пока одни, как лишившаяся в «Росте» кровных 50 тысяч Галия Валеева, делились с журналистом горечью по поводу потери денег, другие отворачивались от камеры со словами: «Вы не нас — преступников фотографируйте!» Причину раздражения тихо озвучил один из потерявших в «Росте» кругленькую сумму: «Кому хочется свою глупость перед людьми показывать — догадывались ведь, что авантюра, а деньги несли».

Перед дверями судебного зала, старательно отворачиваясь, ожидала продолжения процесса единственная не содержащаяся под стражей подсудимая — учредитель, директор и одновременно главбух КПК «Рост» Наталья Макарова.

Важно

Начальство, которое там работало, верило, что они работают законно и честно. Ушла я потому, что случились проблемы с зарплатой, выплачивали мало и обещали постоянно, что вот-вот будут деньги. Был человек (собеседница не помнит его имени — «Idel.Реалии»), один из самых главных, ездил по городам, где были офисы, и встречался с людьми.

Он говорил, что никаких проблем нет, но люди ругались на него, требовали вернуть деньги. В группе во «ВКонтакте» они выкладывали эти видео. Главной задачей руководства за несколько недель до событий с полицией было — просто успокоить людей.

В итоге после нескольких дней оперативной работы арестовали шесть руководителей компании и одного отправили под домашний арест.

Правоохранители провели серию обысков в офисах кредитно-производственной компании и жилищах ее руководителей с изъятием имеющей отношение к делу документации.

Полученных таким образом доказательств оказалось достаточно для заключения под стражу доброго десятка учредителей и топ-менеджеров, включая упомянутого ранее экс-футболиста Харламова (позднее он смог добиться выхода на свободу под беспрецедентный для Казани залог в Ք1 млн).

Реакция отдельных вкладчиков на серию арестов учредителей «РОСТа» удивила даже журналистов и матерых сыщиков, публично поражавшихся требованием некоторых клиентов освободить руководителей псевдо-МФО.

На резонные замечания «коллег по несчастью» в отзывах на сайте tatbank.ru о том, что Макаровы и их подельники могли расплатиться с долгами еще в бытность на свободе, защитники аферистов не реагировали.

Кстати, в марте этого года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу сотрудника кредитно-производственной компании «Рост» и директора инвестиционной финансовой компании «Земля» Александра Бурнаева на чрезмерную длительность предварительного заключения под стражу.

13 марта 2014 года Вахитовский районный суд Казани арестовал Александра Бурнаева. С того момента мера пресечения в виде заключения под стражу продлевали 15 раз. Жалоба в ЕСПЧ была направлена 26 ноября прошлого года; 18 января она была зарегистрирована, а 27 февраля — коммуницирована.

ЧТО ИМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ?

В зависимости от роли и степени участия обвиняемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.

Источник: http://advokat-martov.ru/kpk-rost-novosti-ugolovnyj-sud-v-kazani

Кпк рост новости уголовный суд

Кпк рост новости уголовный суд

Даже при банальной покупке недвижимости или автомобилей возможно стать обманутым, что уж говорить о крупных инвестициях.

Помимо того, существует большое количество организаций, которые якобы помогают заработать, либо вложиться в них ради получения прибыли.

К сожалению, среди таких организаций присутствует немалое количество мошенников, которые просто забирают ваши денежные средства, а потом просто исчезают с ними.

Таким образом, на рынке инвестиций нужно быть очень внимательным и обращать пристальное внимание на то, почему компании может быть выгодно помогать вам, какая у нее репутации и т. д.

Закрылся КПК Рост Определением Арбитражного суда РТ от 22 июля 2015 года по делу № А65-12215/2015ООО «КПК «РОСТ» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Кузнецов Александр Николаевич, член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Континент».

Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года для целей участия в первом собрании кредиторов должника кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Причем имеются в виду календарные дни, то есть нерабочие дни тоже включаются в этот срок (абз. 2 п.

Важно Организатор КПК «Рост» Андрей Макаров попросил суд прекратить уголовное дело

В Вахитовском райсуде Казани второй раз стартовало дело создателей финансовой пирамиды, обобравшей вкладчиков в 40 городах России

Сегодня в Вахитовском райсуде вторично стартовало дело организаторов обанкротившегося ООО «КПК «Рост» — казанской финансовой пирамиды, причинившей ущерб, по данным следствия, более чем 3,5 тыс. вкладчиков.

Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. Первый раз судебный процесс начался 22 октября 2018 года, с тех пор были заслушаны показания ряда свидетелей, но 27 февраля заседание надолго отложили из-за болезни судьи.

Сегодня в процесс включился другой судья — Лилия Галимова.

Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Кпк рост новости уголовный суд в казани

В частности, Харламов менял договоры вкладчиков с «РОСТ» на акции американского предприятия Rost Inc под предлогом выгодной сделки. Тем самым он лишил тысячи обманутых акционеров возможности требовать компенсации.

Вадим Еникеев, 1972 года рождения, гражданин США с тремя маленькими детьми.

Еникеев был тенью Харламова во всех вопросах, связанных с созданием имиджа «компании, выходящий на международный уровень».

Роберт Гарипов, 1982 года рождения, разведенный отец двоих детей, индивидуальный предприниматель.

Кпк рост новости уголовный суд в вахитовском суде на 26 октября

В итоге несмотря на то, что правоохранительные органы сами должны найти эти основания, если они, конечно же, есть, лучше поработать с юристом над заявлением и документами, подтверждающими вину владельцев кредитно-потребительского кооператива. Если данные владельцы действительно совершили преступление, а вы смогли это подтвердить, то дело вероятнее всего будет возбуждено.

Это в свою очередь дает большие плюсы.

Уголовное наказание возможно только для физических лиц, то есть владельцев данного кредитно-потребительского кооператива и всех лиц, принимающих участие в совершении данного преступления.

В свою очередь стоит помнить, что кооператив обанкротился, а значит денежных средств мы особо не получим, чего нельзя сказать о самих владельцах, которые вывели денежные с кооператива.

Внимание Предновогодний сюрприз» от «РОСТа» перерос в тотальное бедствие в 2015 году. В попытках заставить мошенников вернуть награбленное клиенты кредитно-производственной компании начали массово подавать в суд.

Первая волна исков пришлась на начало февраля (8 заявлений в Вахитовском суде Казани на 02.02.2015). Ответом Макаровых стали извинения с обещаниями начала возвращения клиентских средств через 10-12 дней.

К этому моменту скандал вышел на федеральный уровень.
«Детище» семейства Макаровых привлекло внимание репортеров центральных СМИ. Апофеозом «успеха» стал сюжет на Первом канале в начале марта с демонстрацией головного офиса пирамиды и кратким описанием ее «биографии».

Правоохранители оперативно отреагировали на сигнал телевизионщиков, и уже 11 марта в десятки представительств КПК РОСТ нагрянули стражи порядка.

Они начали проводить обыск, сообщив, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Это была широкомасштабная спецоперация, в которой было задействовано более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах России, где находились филиалы КПК.

Источник: https://advokat-33.ru/kpk-rost-novosti-ugolovnyj-sud

Когда будут выплаты по КПК Рост?

Необходимо учитывать, что по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства происходит закрытие реестра требований кредиторов(абз. 3 п. 1 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

И моментально были растиражированы: рекламу эту показывали по каналам, в том числе — федеральным, плакаты появились в 24 регионах России, она демонстрировалась на экранах во время спортивных матчей на стадионе «Казань-Арена». Вся представительская продукция (за исключением разве что шариковых ручек) была украшена портретом комедианта. Фактически, лицо актера стало лицом пирамиды.

Позже в многочисленных интервью Сергей Рост говорил, что понятия не имел о том, что на самом деле представляет из себя нанявшая его фирма, которая поначалу произвела на него вполне благоприятное впечатление.

Но, судя по словам обвиняемых, во время переговоров Рост даже не задавался этим вопросом: ему была любопытна цена договора и условия работы. Уже через девять месяцев актер горько пожалел об этой сделке: разгром пирамиды стал серьезным ударом по его репутации.

Причем на билеты, подобные тем, что были у Сергея Мавроди, деньги не тратили, хотя и позиционировали себя как акционерное общество: человек просто подписывал договор, в котором указывалась внесенная сумма и обговоренные сроки с процентом. С этими листочками вкладчик уходил.

Больше эти бумажки были не нужны: выплаты проводились по паспорту, по данным из компьютера. Реестр был единый, хранился на сервере, и доступ к нему был ограничен: вносить данные могли сотрудники филиалов, они же имели возможность посмотреть конкретного вкладчика.
Однако суммы, поступающие в «РОСТ» и выдаваемые из него, контролировали только некоторые из организаторов.

Когда подходил срок, человек вновь обращался в офис и получал свои проценты. Причем деньги выдавались из тех, что до этого приносили другие вкладчики.

Важно В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей», — заявило следствие.

Если же обратиться к позиционированию самой компании, то они заявляли, что «РОСТ» — это кредитно-потребительская компания. То есть даже не кооператив, как обычно расшифровывается аббревиатура КПК. Отметим, что кооператив у них тоже был, но незадолго до создания ООО.

После исключения из СРО (саморегулируемая организация) кооператив фактически прекратил свою деятельность, а на его место пришло общество с ограниченной ответственностью «КПК «РОСТ».

Генеральным директором кредитно-потребительского кооператива и общества с ограниченной ответственностью выступает один и тот же человек – Наталья Макарова.

Организатор КПК «Рост» Андрей Макаров попросил суд прекратить уголовное дело

Кпк рост новости уголовный суд

В Вахитовском райсуде Казани второй раз стартовало дело создателей финансовой пирамиды, обобравшей вкладчиков в 40 городах России

Сегодня в Вахитовском райсуде вторично стартовало дело организаторов обанкротившегося ООО «КПК «Рост» — казанской финансовой пирамиды, причинившей ущерб, по данным следствия, более чем 3,5 тыс. вкладчиков. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей.

Первый раз судебный процесс начался 22 октября 2018 года, с тех пор были заслушаны показания ряда свидетелей, но 27 февраля заседание надолго отложили из-за болезни судьи. Сегодня в процесс включился другой судья — Лилия Галимова.

Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

В коридоре суда собралось столько потерпевших и их представителей, что заседание перенесли в другой, более просторный зал. Потерявшие деньги люди нервничали.

Пока одни, как лишившаяся в «Росте» кровных 50 тысяч Галия Валеева, делились с журналистом горечью по поводу потери денег, другие отворачивались от камеры со словами: «Вы не нас — преступников фотографируйте!» Причину раздражения тихо озвучил один из потерявших в «Росте» кругленькую сумму: «Кому хочется свою глупость перед людьми показывать — догадывались ведь, что авантюра, а деньги несли».

Перед дверями судебного зала, старательно отворачиваясь, ожидала продолжения процесса единственная не содержащаяся под стражей подсудимая — учредитель, директор и одновременно главбух КПК «Рост» Наталья Макарова. Такое послабление ей было оказано в связи с тем, что женщина является матерью-одиночкой.

Худенькая женщина с мальчишеской стрижкой, стоя перед дверью в зал суда, прятала лицо под медицинской маской и сняла ее, лишь заняв свое место на скамье прямо напротив судьи. На стол перед собой Макарова выложила большой калькулятор и прошитые листочки формата А4 с табличками, похожими на ведомости.

Все заседание она теребила эту уже изрядно потрепанную тетрадку.

Сегодня в Вахитовском райсуде вторично стартовало дело организаторов обанкротившегося ООО «КПК «Рост». Фото Ирины Плотниковой

Остальных шестерых подсудимых — Андрея Макарова, Сергея Харламова, Вадима Еникеева, Роберта Гарипова, Александра Бурнаева и Алексея Гречко — доставил конвой, и разместились они, соответственно, — в клетке.

Лиц перед началом заседания они не прятали, а напротив, скрывали озабоченность за показными смешками и шуточками.

У экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова это получалось плохо: явно похудевший и осунувшийся спортсмен улыбался только губами и при этом нервно трогал то щеку, то подбородок.

Потерпевшие тоже нервничали и суетились. Настолько, что некоторые из них, когда судья начала выяснять, кто присутствует в зале, растерялись и забыли откликнуться.

Увереннее всех держался организатор финансовой пирамиды — 46-летний Андрей Макаров. В отличие от своих несудимых товарищей по кооперативу он — человек опытный, имеет за плечами три погашенных судимости. За мошенничество его судили дважды: в 2002 году дали условный срок, в 2005-м реальные 5 лет, однако уже через 2 года он освободился по УДО.

А в 2015 году Макаров угодил под суд уже за незаконный провоз на территорию России оружия.

Как следует из приговора суда, он, будучи в Сен-Тропе, «незаконно получил в дар от своего знакомого капсульный револьвер 31-го калибра модели Colt Pocket образца 1849 года», провез его самолетом в багаже из Франции в Турцию, а затем из Стамбула в Казань, где на таможне у него этот пистолет прямо по прилету и изъяли. За антикварный «Кольт» Макаров получил новый условный срок — три года.

Отвечая сегодня на вопросы суда, Макаров сообщил, что все судимости у него в настоящее время погашены. И не дожидаясь окончания предусмотренных законом формальностей, обратился к судье, указывая на явное, с его точки зрения, несоответствие ведения процесса установленному законом порядку:

— А можно ремарку? Мы не были уведомлены о начале сегодняшнего заседания, нас просто привезли!

В коридоре суда собралось столько потерпевших и их представителей, что заседание перенесли в другой, более просторный зал

Дело как мочало — начинай сначала?

В суд до начала заседания по почте от Макарова поступило ходатайство о проведении предварительного слушания по делу в связи с заменой судьи, и ему дали слово, что он это ходатайство озвучит.

Однако он запутался и вместо того, чтобы повторить отправленный ранее по почте текст с просьбой о предварительном слушании, обратился к суду с ходатайством о назначении предварительного заседания в связи с тем, что после замены судьи процесс должен начаться заново.

Макаров зачитал ходатайство, которое планировал подать в рамках просимого им предварительного слушания. Он попросил суд… прекратить уголовное дело против него, а материалы возвратить в прокуратуру.

Создатель пирамиды, который, к слову, официально в ООО «КПК «Рост» никаких должностей не занимал, сослался на то, что кооператив имел представительства не менее чем в 40 городах России, и в настоящее время в связи с его деятельностью возбуждено не менее 20 уголовных дел», однако в одно производство соединены не все эти уголовные дела, а лишь отдельные, и непонятно по какому принципу:

— Объединены лишь Казань, Миасс и Барнаул! 26 апреля удовлетворено ходатайство о соединении уголовных дел в Пензе и Казани, однако отметки об этом в материалах дела нет… Считаю неверным рассматривать уголовное дело в Казани без остальных уголовных дел, в частности в Симферополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Кроме того, Макаров указал, что не по своей вине не смог ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, например с видеофайлами, которые так и не смог открыть.

И что не все имущество руководимого им предприятия — ООО «Хорс» — действительно арестовано: «Всего 12 автомашин находится на стоянке ГИБДД, остальных в момент ареста не было на месте…» И что количество потерпевших — а их счет идет на тысячи — точно не установлено, а в разных томах дела фигурируют разные суммы ущерба…

ООО «КПК «Рост» — казанская финансовая пирамида, причинившая ущерб более чем 3,5 тыс. вкладчиков. Фото Романа Хасаева

Судья Лилия Галимова заметила, что подсудимый путает установленный законом порядок: нормы, действующие на момент назначения судебного заседания, пытается применить в ситуации, когда заседание уже назначено. Но отнеслась к ходатайству серьезно.

А вот мало что уже понимавшие в происходящем потерпевшие запутались, отвечая на простой вопрос суда, поддерживают ли они ходатайство подсудимого о назначении предварительного заседания. Некоторые обреченно проговорили: «Поддерживаю», — другие принялись рассуждать, что подсудимый ищет повода в очередной раз затянуть дело.

В итоге суд удалился в совещательную комнату, а через полчаса вынес постановление об отказе в ходатайстве Макарова.

Пять суток на подготовку

Зато суд удовлетворил другое ходатайство подсудимого Макарова — об отложении судебного заседания в связи с тем, что о нынешнем подсудимые были неправильно уведомлены.

— Каким образом вас нужно было уведомить? — скептически поинтересовалась судья Лилия Галимова. — Вам нужна повестка, чтобы заранее приготовиться? У вас есть еще какие-то дела?

Но потом уточнила, сколько нужно подсудимым для подготовки к очередному заседанию, и, услышав, что Макаров и остальные просят, «как по закону положено» — пять суток, и что прокуратура в лице помощника прокурора Вахитовского района Казани Артема Потапова против этого не возражает, отложила процесс до следующего понедельника. Осознав, что объявлен очередной перерыв, потерпевшие по делу «Роста» стали собираться, ворча между собой про затягивание процесса подсудимыми.

Корни «семейного» бизнеса ведут в Неваду?

Семеро подсудимых по делу ООО «КПК «Рост» — люди, что называется, из разных кругов общества, однако их объединил не только коммерческий интерес, но и тесные родственные и дружеские связи.

По версии обвинения, организатором криминального бизнеса выступил Андрей Макаров, который в кооперативе «Рост» никаких официальных должностей не занимал, однако на деле осуществлял общее руководство его деятельностью и распределил роли между остальными участниками преступной группы, в частности вовлек в нее свою сестру Наталью Макарову.

По версии следствия, с экс-капитаном «Рубина» Сергеем Харламовым Макаров познакомился в 2012 году, а вскоре после знакомства Харламова с Натальей Макаровой, состоявшегося в 2014-м, спортсмен предложил им вывести ООО «КПК «Рост» на фондовый рынок и втрое поднять стоимость его акций.

Помощь в этом должен был оказать Вадим Еникеев, лекцию которого о фондовой бирже в Колумбийском университете Харламов слушал весной 2014 года.

Согласно материалам уголовного дела, Харламов обратился к Еникееву за помощью в выводе на фондовую биржу ООО КПК «Рост», пояснив, что привлеченные в результате этой операции денежные средства планируется направить на строительство для «последующего увеличения активов», — и тот согласился помочь.

По версии следствия, с экс-капитаном «Рубина» Сергеем Харламовым (на фото) Макаров познакомился в 2012 году

Также оказавшийся на скамье подсудимых юрист Роберт Гарипов — супруг двоюродной сестры теперь уже бывшей жены Сергея Харламова.

В 2013 году по просьбе родственника он помог Натальи Макаровой оформить договор купли-продажи нежилого помещения в доме №25 на улице Петербургской, затем помог другу Харламова Евгению Бурнаеву переименовать ООО «Казанский кредитный дом» в ООО «Инвестиционно-финансовый кооператив «Земля» и перевести 99 процентов уставного капитала фирмы на Бурнаева, включив в него принадлежащий тому земельный участок в деревне Русский Ошняк Рыбно-Слободского района.

А в 2014 году, согласно версии следствия, Гарипов помогал Макарову приобрести на собранные от вкладчиков финансовой пирамиды денежные средства, а также за счет личных средств, исторический памятник на улице Чернышевского — Дом Осокина, добиться в судебном порядке признания бесхозным имущества, находящегося в этом здании, и «расселить» арендаторов. Он приобрел здание и земельный участок, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Чернышевского, д. 7., стоимость которого составила 95 млн рублей. В 2015 году с его же юридической помощью дом Осокина был продан новому владельцу — некоему В.В. Гольдману всего за 32,5 млн рублей. По такой же схеме, как полагает следствие, с целью вложения денежных средств займодавцев Макаровым было приобретено помещение на ул. Н. Ершова, д. 57 «б» за 15 млн, вскоре проданное тому же Гольдману за 12 млн.

Кроме того, Гарипов оказывал на постоянной основе юридические услуги организаторам финансовой пирамиды КПК «Рост» и по другим направлениям. Например, при приобретении Макаровым для принадлежащего тому ООО «Хорс» компанией в лизинг шести «Мерседесов».

По версии следствия, он также приводил документацию ООО «КПК «Рост» в соответствие с действующим законодательством, представлял интересы общества в государственных органах, МВД и судах.

А с осени 2014 года еще и готовил документы с целью приобретения акций зарегистрированной в штате Невада в США компании «Rost inc», созданной по совету Вадима Еникеева для продвижения КПК «Рост» на фондовую биржу (отношения с «Rost inc» ООО «КПК Рост» строило на основании агентского договора).

Кроме всего прочего, харламовский родственник по женской линии «засветился» в рекламе ООО «ИФК «Земля» — раздавал интервью в качестве довольного вкладчика этого кооператива. Впрочем, куда более интересную рекламу в 2014 году получило ООО «КПК «Рост» — его, по версии следствия, за гонорар в 3 млн рублей рекламировал профессионал — известный артист Сергей Рост.

ПроисшествияЭкономикаФинансы Татарстан

Источник: https://realnoevremya.ru/articles/135663-organizator-kfk-rost-poprosil-sud-prekratit-ugolovnoe-delo

Юридичка
Добавить комментарий